בביקורת אצל בעל עסק למסגרות, נמצאו מספר שיקים דחויים שטרם הופקדו בבנק בסך 7,500 שקלים וכן מוצרים בסך 5,100 שקלים, שניתנו לו בעסקת בארטר, בתמורה לעבודות מסגרות שבגינם לא הוצאה חשבונית מס. בעל העסק השיב בתגובה "מחוץ למסגרת" וטען: "אני פוחד שהשיקים לא יכובדו לכן לא רשמתי אותם, לגבי עסקת הבארטר לא חשבתי שצריך לרשום עסקאות בארטר כאלו"...
סוכן ביטוח אופטימי במיוחד, שמבדיקת דפי חשבון בנק וספרי חשבונות שלו נמצאו העברות בנקאיות בחודש ינואר ופברואר 2018 בסך 105,195.70 שקלים, אשר בגינם לא הוציא חשבוניות או קבלות או כל תיעוד בספרים כנדרש, בטוח שמחר יהיה טוב יותר ואמר לחוקרים: "אם הייתם באים מחר הכל היה רשום אבל לא הספקתי לרשום"..
מבדיקת הספרים של בעל מסעדה, נמצא כי הוא קיבל מקדמה עבור ארוחה על סך 2000 שקלים, ביום 23.02.2018. מבדיקה במערכת הספרים נמצא שהכנסה זו לא נרשמה. בנוסף, נמצא כי אותו בעל עסק ביצע פעולות ביטול הכנסות בקופה רושמת תוך ביצוע רישום פעולות מינוס בקופה הרושמת בסך 91,000 שקלים, לחודשים ינואר פברואר. המסעדן סיפק הסבר מנומק ואמר: "בקשר למקדמה, הייתי רושם בכל מקרה אחרי האירוע. ולגבי הביטולים, חלק מועבר לקופה של הבן כי הבן פתח עסק וההכנסות ירשמו על הבן ועל השאר אני לא יודע כנראה העובדים גונבים אותי..."
במהלך הביקורת בחנות לממכר מוצרי טבק ונרגילה, התקיימה קניית ביקורת מקדימה, שלא נרשמה בספרי העסק כנדרש. תשובת בעל העסק המעשן: "הבן הקטן שלי היה בעסק ,אמרתי לו שירשום הכל והוא כנראה לא רשם ,זה גם עסק חדש ".
קבלן שיפוצים מחדרה, שלא רשם הכנסה בסך 6,000 שקלים, אותם קיבל מלקוחה בהעברה בנקאית, טען: "ההעברה הייתה לפני שבועיים, אולי היה לי לחץ בעבודה ולכן לא הספקתי לרשום את ה-6000 שקלים שקיבלתי". |
